Selitetty: Kuka on Hasan Ali Khan, Punessa toimiva liikemies, joka on kohtaamassa rahanpesutapauksia?

Ennen kuin 13 vuotta sitten 65-vuotias Khan oli tunkeutunut hänen kiinteistöihinsä, häntä tuskin tunnettiin liike-elämän ulkopuolella.

Khan pidätettiin maaliskuussa 2011 PMLA:n määräysten mukaisesti.

Punelainen liikemies Hasan Ali Khan, joka on kohtaamassa rahanpesutapauksia, oli Täytäntöönpanoviraston virkamiehet kuulustelivat häntä kolmen päivän ajan viime viikolla (ED) asunnossaan kaupungissa. Hän nousi valtakunnallisiin otsikoihin vuonna 2007, ja hänen väitettiin olleen yli 34 000 miljoonaa rupiaa velkaa valtiolle veroina. Tuloveroosasto oli arvioinut hänen tulonsa kuuden vuoden aikana vuosina 2001–2007 yli 1,1 miljoonaksi rupiaksi.

Syytettynä osan rahojen pysäköimisestä sveitsiläisiin pankkeihin käyttämällä hawala-kanavia ja yhteyksiä kansainvälisiin asejohtajiin, häntä vastaan ​​nostettu syyte on suurelta osin murentunut, ja valtion virastot eivät ole vielä pystyneet perustelemaan syytöksiään oikeudessa.

Kuka on Hasan Ali Khan?

Ennen kuin 13 vuotta sitten 65-vuotias Khan oli tunkeutunut hänen kiinteistöihinsä, häntä tuskin tunnettiin liike-elämän ulkopuolella. Ennen kuin Khan asettui asumaan Puneen noin vuonna 2000, hän asui Hyderabadissa siskonsa ja veljensä kanssa. Hänen isänsä oli valmisteveroosaston työntekijä.

Khan kokeili käsiään eri yrityksissä Hyderabadissa – hän aloitti autonvuokrauspalvelun, perusti metallikauppayrityksen ja perusti toisen rahoitusalan yrityksen, jota myöhemmin syytettiin joidenkin pankkien huijaamisesta. Hyderabadin poliisin papereissa luetellaan ainakin kuusi Khania vastaan ​​kohdistettua huijaus-, petos- ja väärennöstapausta, jotka kaikki rekisteröitiin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Hyderabadin poliisin mukaan Khan oli tuomittu pankin huijaamisesta 26 000 rupian arvosta. Toisessa tapauksessa hänen väitetään huijanneen neljää ihmistä, joilta hän otti yhteensä 70 000 rupiaa ja lupasi heille dollareita palkkiona.

Hevosurheilu pysyi hänen tärkeimpänä kiinnostuksen kohteena koko ajan, ja hän matkusti säännöllisesti Mumbaihin ja Puneen ja laittoi suuria summia kilpailuihin.

Mitkä ovat syytteet häntä vastaan?

Vuonna 2006 valtion virastojen kerrotaan saaneen tuulen Khanin ja sveitsiläisen hotellinpitäjän Philip Anandrajin välisistä väitetyistä kaupoista hotellin ostamiseksi Sveitsistä. IT-osasto teki ratsian hänen asuntoonsa 6. ja 7. tammikuuta 2007. Anandraj sattui olemaan Khanin asunnossa, kun ratsiat tapahtuivat.

IT-tutkijat löysivät muun muassa Anandrajin kannettavasta tietokoneesta kirjeen, jonka ilmeisesti julkaisi Union Bank of Switzerland ja jossa mainittiin, että Khanin nimissä olevalla tilillä oli talletuksia 8 miljardin dollarin (noin 37 000 rupian) arvosta. Tälle tilille tehtyjen rahansiirtojen tiedoista luotiin myös linkki kansainväliseen asekauppiaan Adnan Khashoggiin. Myöhempi ratsastus Khanin Kolkatassa asuvan työtoverin Kashinath Tapuriahin asuntoon löysi useita siirtoohjeita, jotka osoittivat, että Khan oli ajoittain ohjeistanut UBS:ää siirtämään rahat Tapuriahille.

Myöhemmissä tutkimuksissa Sveitsin viranomaiset kuitenkin totesivat kaikki nämä asiakirjat väärennetyiksi. Vastauksessaan Intian Bernin-suurlähetystön oikeudellinen kirjeeseen Sveitsin liittovaltion oikeusviraston kerrotaan julistaneen väärennetyksi kirjeen, jossa vaaditaan UBS:lle omistettuja 8 miljardin dollarin talletuksia.

Hyökkäysten jälkeen IT-osasto arvioi Khanin ajanjaksolta 2001–2007–2007 ja arvioi hänen kokonaistulonsa tänä aikana huikeiksi 110 412 68 85 303 rupiaksi (yli 1,1 000 000 000 Rs). Yllä olevan arvion perusteella osasto vaati veroa noin 34 000 miljoonaa ruplaa. IT:n tekemä arvio oli yksi perusteista Enforcement Directorate (ED) syyttää Khanin rahanpesua. Asiasta tehtiin syyteilmoitus erityisoikeuteen vuonna 2011.

Maaliskuussa 2011 ED pidätti Khanin. Tuolloin se teki ratsian myös Philip Anandrajin Noida-taloon ja Kashinath Tapuriahin taloon. Myös Tapuriah pidätettiin myöhemmin, ja hänestä tehtiin syytettynä. Elokuussa 2017 Tapuriah kuoli Kolkatassa.

Khan pidätettiin maaliskuussa 2011 PMLA:n määräysten mukaisesti. Hän oli Arthur Roadin vankilassa neljä vuotta ja kahdeksan kuukautta vangittuna. Hänet vapautettiin takuista elokuussa 2015.

Miten asiat ovat edenneet?

Income Tax Appellate Tribunal, D Bench, Mumbai, antoi helmikuussa 2016 määräyksen, jolla kumosi Khanin väitettyjen ulkomaisten tulojen arvioinnin lähes kokonaisuudessaan, ja palautti asian takaisin arvioijalle uutta tuomiota varten sen jälkeen, kun asiassa oli suoritettu lisätutkimuksia. . Tuomioistuimen tuomion vaikutuksena on, että tällä hetkellä ainoa Khania vastaan ​​vahvistettu verovelvollisuus on vain 3–4 miljoonaa rupiaa 10 miljoonan rupian tuloista verrattuna tähtitieteelliseen 34 000 miljoonaan rupian tuloon 1,1 000 000 000 rupiaa vastaan. crore.

Kaksi vuosina 2011 ja 2018 jätettyä ED-tapausta ovat tällä hetkellä vireillä erityistuomioistuimessa, joka käsittelee rahanpesun ehkäisylain (PMLA) mukaisia ​​tapauksia Mumbaissa. Vaikka ED on jättänyt syytteen molemmissa tapauksissa, oikeudenkäynti ei ole vielä alkanut. Erään tapauksen ED-syytelehti syytti Khania 'timantin varkaudesta Salarjungin museossa Hyderabadissa', ja lisäsi, että hän 'myi saman kansainvälisillä markkinoilla 700 000 dollarilla ja pesi saman peiteyhtiön nimissä. Museo ja Hyderabadin poliisi ovat kuitenkin myöhemmin selventäneet, ettei tällaista timanttia sieltä varastettu.

Heinäkuussa 2016 keskusrikospoliisi nosti myös kanteen Khania ja joitain tuntemattomia hallituksen virkamiehiä rikollisesta salaliitosta ja korruptiosta. Virasto on kuulustellut Khania tapauksesta muutaman kerran, mutta syyteilmoitusta ei ole vielä tehty. Häntä syytetään myös asiassa Punessa, jossa häntä syytetään väärennettyjen passien hallussapidosta. Asiasta ei ole vielä tehty syyteilmoitusta.

Miksi häntä kuulusteltiin viime viikolla?

Viimeisimmän kehityksen mukaan ED-virkailijat kuulustelivat häntä kolmena peräkkäisenä päivänä 17.–19. joulukuuta. Kysely koski vuosien 2011 ja 2018 PMLA-tapauksia.

Khanin asianajaja, asianajaja Prashant Patil on sanonut: Asiakkaani minulle kertomien tietojen mukaan ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö ED olisi kysynyt häneltä uudestaan ​​​​ja uudestaan ​​viime vuosien jälkeen. Tämä vain osoittaa, että heillä ei ole tapausta. Olemme tehneet hakemukset oikeudenkäynnin aloittamiseksi mahdollisimman pian, koska herra Khan on erittäin huonossa kunnossa ja hänellä on useita terveydellisiä komplikaatioita. Delhin ja Bombayn ED- ja CBI-toimistot ovat kutsuneet hänet useaan otteeseen, ja häntä häirittiin samojen väitettyjen liiketoimien vuoksi, jotka ovat vireillä erityistuomioistuimessa. Peruskysymys tässä on 14 vuoden tutkimuksen jälkeen, jos herra Khanilla on edessään kaksi Money Launding Act -tapausta, missä ovat rahat?

Jaa Ystäviesi Kanssa: