500 kr:n puhelinpalveluhuijaus: IRS-puhelut eivät olleet

Viime tiistaina Thanen poliisi teki ratsian ainakin yhdeksään puhelinkeskukseen Mumbain Mira Roadin alueella, pidätti 70 ihmistä ja varasi 700 henkilöä 500 miljoonan rupian huijauksesta amerikkalaisia ​​veronmaksajia vastaan.

Asiantuntijat katsovat, että BPO:n valvontaa koskevien määräysten puuttuminen ja rikosasioissa tapahtuvien tuomioiden hitaus ovat yhdessä tehneet Intiasta tällaisen toiminnan keskuksen.

Mikä on Internal Revenue Service (IRS) -puhelimen henkilönä esiintymisen huijaus?

Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten mukaan vuonna 2015 tällainen amerikkalaisten veronmaksajien puhelinpetos oli yleisin huijaus. Tyypillisesti uhrit saivat puhelun, yleensä veroilmoituskauden aikana, ja verotutkinnan uhkaavat veroviranomaisina esiintyvät huijarit. Heille kerrotaan, että jos heidän veromaksuja ei selvitetä välittömästi, he voivat joutua vaikeuksiin: syytteeseen rikoksesta, suuren valamiehistön syytteeseen, välittömään pidätykseen, karkottamiseen tai yrityksen tai ajokortin menettämiseen. Uhrit pakotetaan sitten suorittamaan välitön maksu, yleensä prepaid-pankkikortilla, maksumääräyksellä, pankkisiirrolla tai lahjakorteilla. Näissä huijauspuheluissa on tyypillisesti huijattu soittajan tunnusnumero, jotta uhrit uskovat, että puhelu tulee IRS:n päämajasta Washingtonista. Joskus huijarit käyttävät myös IRS:n tunnusnumeroita henkilöllisyytensä vahvistamiseen.

Kuinka suuri ongelma on USA:lle?

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön verohallinnon päävaltuutetun (TIGTA) mukaan joulukuussa 2015 lähes 9 00 000 amerikkalaista on joutunut IRS:n virkamiehiksi esittäytyneiden huijareiden kohteeksi. Vuodesta 2013 lähtien yli 8 800 amerikkalaista on menettänyt vähintään 47 miljoonaa dollaria tälle huijaukselle, mikä on keskimäärin yli 5 700 dollaria veronmaksajaa kohden Yhdysvalloissa. Verohallinnon valtiovarainministeriön tarkastajan J Russell Georgen mukaan IRS:n toisena henkilönä esiintymisen huijaus kasvaa hälyttävää vauhtia ja on kohdannut veronmaksajia kaikissa maan osavaltioissa.

Miten huijarit valitsevat kohteensa?

TIGTA:n mukaan maahanmuuttajat ja vanhukset ovat helppoja kohteita. Yhdysvaltain senaatin ikääntymistä käsittelevän erityiskomitean vuoden 2015 raportissa todettiin, että IRS:n jäljittelyhuijaus on suurin ikääntyvää amerikkalaista väestöä koskenut petos. Vuoden 2011 MetLife-tutkimuksen – Elder Financial Abuse -tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa taloudellisen hyväksikäytön iäkkäille uhreille aiheutuvien vuosittaisten taloudellisten menetysten arvioidaan olevan vähintään 2,9 miljardia dollaria.

Joten miten intialaiset puhelinkeskukset tulevat kuvaan?

Monet valitukset on jäljitetty Intian puhelinkeskuksiin. Viime tiistaina Thanen poliisi teki ratsian ainakin yhdeksään puhelinkeskukseen, varasi 700 ihmistä ja teki 70 pidätystä syytettynä Intian rikoslain ja muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesta huijaamisesta, kiristämisestä ja toisena henkilönä esiintymisestä. Intialaisten tutkijoiden mukaan nämä puhelinkeskukset soittivat vähintään 100 puhelua päivässä huijatakseen ihmisiä. Heidän johtajansa pakottaisivat uhrit maksamaan olemattomia veroja tietyn tuotemerkin lahjakorteilla tai pankkisiirrolla, mikä väitetään tuottavan 1,5 miljoonaa rupiaa päivässä tällä tavalla.

Puhelinkeskuksen johtajille annettiin kuusisivuinen käsikirjoitus, joka auttoi heitä esiintymään verohallinnon virkamiehinä ja kiristämään rahaa uhreilta. Kun johtajat, joita kutsutaan 'soittimiksi', nettoivat mahdollisen uhrin, he siirtävät puhelun esimiehilleen, joita kutsutaan 'sulkijoiksi', jotka neuvottelivat 'sakkosta' ja lopettivat keskustelun. Osavaltion poliisi on myös epäillyt puhelinkeskusten omistajien tekemiä hawala-kauppoja.

Ohjelmistoalan asiantuntijat ja valvontaviranomaisten virkamiehet katsovat, että BPO:n valvontaa koskevien määräysten puuttuminen, korkea työttömyysaste ja hidas tuomiot rikosasioissa yhdessä ovat tehneet Intiasta tällaisen toiminnan keskuksen.

Onko aiempia tapauksia IRS-huijauksista, joissa on osallisena Intia?

Vaikka Yhdysvaltain liittovaltion virastot jahtaavat aggressiivisesti IRS-huijauksia, Yhdysvaltain oikeusministeriö oli joulukuuhun 2015 saakka nostanut syytteeseen vain kolme henkilöä, jotka kaikki olivat intialaista alkuperää, heidän roolistaan ​​IRS:n jäljittelyhuijauksissa. Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset paljastivat ensimmäisen verohallinnon jäljittelyhuijauksen lokakuussa 2013 ja pidättivät Pennsylvaniassa toimivan Sahil Patelin, 36, koska hän joutui suorittamaan massiivista IRS:n puhelimitse matkimista koskevaa huijausta useiden Intiassa sijaitsevien puhelinkeskusten kautta. Viranomaiset havaitsivat, että Patel, johtaja, oli huijannut satoja ihmisiä yli 6 miljoonalla rupialla vuosina 2011–2013. Thanen puhelinpalvelupetoksen tapaan Patel käytti puheääni-internet-tekniikkaa kiristääkseen rahaa uhreilta. Viime vuoden heinäkuussa Patel tuomittiin yli 14 vuodeksi vankilaan Manhattanin liittovaltion vankilassa ja hänelle määrättiin miljoonan dollarin sakko. Syyskuussa 2015 kaksi intialaista, Nikita Patel ja Akash Satish Patel, pidätettiin New Jerseyssä, koska he huijasivat vähintään 70 ihmistä 1 70 000 dollarilla verohallinnon jäljittelyhuijauksen avulla. Vaikka Akash on karkotettu Intiaan, Nikita istuu tällä hetkellä Yhdysvaltain vankilassa.

Jaa Ystäviesi Kanssa: