Selitetty: Mikä on Karnatakan IMA-huijaus?
IMA-huijauksena tunnetussa yksityisessä I Monetary Advisory Group -nimisessä yrityksessä ponzi-järjestelmä tarjosi sijoittajille 36-64 prosentin unelmatuottoa sijoituksille. Yrityksen sijoitussuunnitelmat esitettiin islamin sharia-periaatteiden mukaisiksi.
IMA:lla ja sen perustajalla Mohammed Mansoor Khanilla oli viimeisten neljän tai viiden vuoden aikana toteutettu unelma, joka houkutteli tuhansia sijoittajia. (Tiedostokuva) Kongressin vanhempi johtaja R Roshan Baig, jonka IMA Groupin ponzi-huijausta tutkiva SIT pidätti maanantai-iltana Bengalurun lentokentällä, on käyttänyt Karnatakan poliittista kriisiä korttina suojautuakseen pidätyksestään asiassa.
IMA-huijauksena tunnetussa yksityisessä I Monetary Advisory Group -nimisessä yrityksessä ponzi-järjestelmä tarjosi sijoittajille 36-64 prosentin unelmatuottoa sijoituksille. Yrityksen sijoitussuunnitelmat esitettiin islamin sharia-periaatteiden mukaisiksi.
Yrityksellä ja sen perustajalla Mohammed Mansoor Khanilla oli viimeisten neljän tai viiden vuoden aikana toteutettu unelma, joka houkutteli tuhansia sijoittajia, joista suurin osa oli keskiluokan muslimeja. Kultaharkkojen kauppaan, kiinteistöihin, terveydenhuoltoon ja muihin yrityksiin sijoittaneen yrityksen menestys sai myös paikallisten poliitikkojen suojeluksessa.
Joissakin piireissä yritystä pidettiin keinona muuttaa musta raha valkoiseksi.
Lokakuun 2018 tienoilla yritys joutui RBI:n ja muiden virastojen skannerin alle ja joutui myös vaikeuksiin hidastuvan talouden vuoksi. Sijoittajat alkoivat valittaa yrityksestä luopumassa maksuista. Suuren Karnatakassa saamansa suojelijan ansiosta yritys onnistui välttämään toimia tämän vuoden kesäkuuhun asti, vaikka sitä syytettiinkin lähes 4 000 miljoonan rupian varojen poistamisesta yrityksen omistajien henkilökohtaiseksi hyödyksi.
Kesäkuussa Khan katosi poliisitutkinnan päätyttyä häneen. Hän jätti jälkeensä ääniviestin poliisille, jossa hän syytti poliitikkoja, kuten Baig, MLA Shivajinagarista, yrityksen kaatumisesta. Khan väitti, että Baig lainasi yritykseltä 400 miljoonaa rupiaa, mutta ei palauttanut sitä. Hän on myös syyttänyt muita poliitikkoja ja virkamiehiä IMA-resurssien vuotamisesta.
IMA-petos: Mohammed Mansoor Khanin ja Roshan Baigin väliset siteet
Baigin tiedetään olevan läheisessä yhteydessä Khaniin ja IMA-ryhmään, koska IMA rahoitti valtion koulua Baigin vaalipiirissä 16 miljoonalla rupialla erityisellä PPP-yhteisymmärryspöytäkirjalla, joka allekirjoitettiin Baigin vaatimuksesta. Baigin kerrotaan myös auttaneen Khania yrittäessään ratkaista yrityksen hallituksen tasolla viime vuonna kohtaamat ongelmat.
Baigin pojalla kerrotaan myös olevan läheisiä yhteyksiä IMA:han. Baig väitti, että hänen siteensä IMA:n kanssa rajoittuu hänen vaalipiirinsä koulun rahoittamiseen.
Kun Khan juoksi karkuun, Karnatakan pääministeri H D Kumaraswamy määräsi Special Investigation Teamin (SIT) perustamisen tutkimaan IMA-huijausta.
Toisessa videossa, joka julkaistiin IMA SIT:n perustamisen jälkeen, Khan väitti, että hänellä oli luettelo ihmisistä eri puolilla osavaltiota, jotka olivat lainanneet häneltä varoja.
Lue myös | Vuoteessa viimeiset 30 päivää, haluan palata 24 tunnin kuluttua, sanoo Mansoor Khan videossa
IMA-huijaus: Karnataka SIT on pidättänyt tähän mennessä
IMA SIT, joka suorittaa tutkimuksia Karnataka Protection of Investments of Depositors 2004 -lain nojalla, yrittää löytää ihmisiä, jotka ovat ottaneet varoja yrityksestä palauttaakseen ne sijoittajille. Osana tutkintaa ryhmä on toistaiseksi pidättänyt ylennetyn IAS-upseerin BH Vijayshankarin, joka oli Bangaloren kaupunkipiirin apulaiskomissaari, ja LC Nagarajin apulaiskomissaarin, koska he ottivat IMA:lta viiden miljoonan rupiaa lahjuksia saadakseen positiivista tulosta. raportoi hallitukselle.
Useiden poliitikkojen, poliisejen ja virkamiesten väitetään hyötyneen IMA-suuruudesta.
Valtiovarainministeriön valvontaosasto (ED), joka on rekisteröinyt rahanpesutapauksen IMA-huijauksessa, on kuulustellut kongressin ministeriä Zameer Ahmed Khania asiassa.
On kuitenkin myös sellainen tunne, että IMA-tutkinta on noussut poliittiseksi työkaluksi osavaltion hallituksen käsiin, joka käyttää sitä valikoivasti muutamia henkilöitä vastaan.
Jaa Ystäviesi Kanssa:
